Examine Este Relatório sobre Mário Pagnozzi Júnior

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo rfoiu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

7 a) Autorizo a realização de Procura E APREENSÃO nos endereços relacionados através autoridade, com a ressalva do que a medida deve ser realizada de maneira seletiva, utilizando cautela e discrição, e de que sejam apreendidos exclusivamente ESTES elementos por prova relativos aos fatos sob investigaçãeste. - Na hipótese de resistência ao cumprimento das buscas e apreensões, AUTORIZO o arrombamento de PORTAS BLINDADAS e cofres, natural como a Parecer privada nos presentes, caso haja suspeita do que escondem elementos úteis à prova Destes fatos. - Os executores da medida restritiva nãeste podem se valer por qualquer expediente vexatório ou indiscreto, caso venha a ser realizada alguma prisãeste em flagrante.

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em Argumento com Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets sãeste independentes e as notícias, maté especialmenterias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista não são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas té especialmentecnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestãeste, nem por decisões comerciais e por negócio por tais sociedades, a ser produzidos de entendimento utilizando este juízo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

A. sem prova da prestaçãeste Destes serviços. Por todo o exposto, consoante salientado através autoridade policial, há indícios relevantes A cerca de a participaçãeste Destes supramencionados investigados no direcionamento Destes julgamentos Destes processos administrativos fiscais nºs / , / e / , ESTES quais foram decididos em benefício da BOSTON NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ainda que parcialmente. Além Destes fartos elementos probatórios, as medidas requeridas se justificam em face da obrigatoriedade de se obter os elementos de prova qual se encontram exclusivamente usando ESTES investigados e empresas referidas, até para qual não desapareçam por completo, natural saiba como ter que que os acusados levados a depor ao precisamente tempo, embora façam valer este direito ao silêncio, esclareçam ESTES Pág. 5/9

5 terceiros, ESTES acusados EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÁRIO PAGNOZZI JÚNIOR continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus, tais como Manoela Bastos, Paulo Cortez e Norberto de Campos (embora o presente último após as declarações por 31 do maio de 2016/cf. fls. 10-H e as declarações por 10 do junho do 2016/cf. fl. 10-M possua atualmente se retratado desprovido explicações plausíveis da sua própria detalhada Saber prestada perante a Corregedoria da Fazenda Brasileiro), corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos. Identicamente conjuntamente, há este perigo de qual procurem ESTES demais acusados e terceiros a fim do qual combinem versões e destruam a parcela do prova documental possivelmente em poder por quaisquer membros da organização, natural como qual procurem outras vizinhos visando escamotear ainda mais este dinheiro objeto DE dezenas condutas de lavagem retratadas nos autos, utilizando este prosseguimento da organizaçãeste criminosa, aliados a outros membros, para enfim resultar na legalidade, fazendo-se chegar livremente aos destinatários este dinheiro decorrente das mencionadas fraudes, em especial a partir de 2013, apontadas pelo MPF.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em 1 deles, Acerca 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste de João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administração do banco. Para nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento do 28 milhões por reais para o grupo do Jorge Victor “a fim por de que fossem distribuídos entre o pessoal por Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização Destes processos dentro do Carf”.

   Denunciar crimes virtuais Lembre-se: sua própria senha de entrada no BOL é secreta; nãeste a informe a ningué especialmentem. O BOL jamais solicitará tua senha.

Ambos faziam questãeste de mostrar de que estavam juntos, usando direito a mãos dadas e outras demonstrações de afeto

A defesa do Eduardo Leite informa de que ele nunca "vendeu soluções" ou serviçESTES ao Bradesco ou qualquer outro ente privado e qual vai aguardar o posicionamento do Ministé especialmenterio Público Federal Derivado do este indiciamento.

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Usando MÁRIO PAGNOZZI JR. foram encontrados em busca e apreensãeste, aproximadamente 2 milhões do reais, quando ESTES autos informam que foi PAGNOZZI JR. quem diretamente recebeu do Banco Boston, especificamente por WALCRIS ROSITO, para ficar com Parcela e distribuir visite seu URL Ainda mais do quarenta milhões por Pág. seis/13

De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Foi a proceder do grupo do Jorge Victor em um processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras do sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou qual as interceptações telefônicas começassem em 28 do julho de 2014.

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